Решения по первым заявкам граждан России на освобождение заблокированных средств начали поступать от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Согласно информации, полученной редакцией «РБК Инвестиции», в распоряжении экспертов оказался официальный документ, содержащий отказ в удовлетворении требований инвестора. Подобная практика уже зафиксирована специалистами юридического сервиса Razmorozka.com, представителями инвестиционного банка «Синара», а также сотрудниками юридических компаний Delcredere и Maxima Legal.
Причиной отрицательного вердикта американского регулятора стали связи заявителя с лицами или структурами, которые ранее попали под ограничения в рамках санкционной программы «Экономический изгой». Данный пакет мер США был направлен против Ирана и его сторонников, а с 10 сентября правила применения этих санкций были существенно ужесточены. Масштаб проблемы подтверждают цифры: только в пятницу, 25 сентября, клиенты проекта Razmorozka получили 10 уведомлений, и все они носили характер отказов. В банке «Синара» также подтверждают наличие аналогичного прецедента.
Юристы отмечают, что данные решения стали одними из первых и наиболее массовых в сегменте частных лиц, чьи активы остаются замороженными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. С 2024 года, после введения санкций против группы «Мосбиржа», российским владельцам активов потребовалось получение специальных лицензий от американского ведомства для проведения операций по разморозке. Текущая ситуация указывает на усложнение процесса возврата средств через механизмы OFAC.
