Новая внешнеполитическая стратегия Белого дома, реализуемая после отстранения Николаса Мадуро от власти, фактически легализовала для американских коммерческих структур импорт драгоценного металла из Венесуэлы. Согласно данным расследования The New York Times, расширение доступа к ресурсам страны сопровождается серьезными рисками, так как в добывающей отрасли сохраняются глубокие связи с коррупционными схемами и организованной преступностью.
Ключевым игроком в этой новой экономической реальности стала компания Trafigura. В начале марта текущего года руководитель этой организации Ричард Холтум провел закрытую встречу в Белом доме, представив президенту Дональду Трампу и министру внутренних дел Дагу Бергаму десять образцов венесуэльских слитков. В ходе переговоров представители Trafigura аргументировали необходимость контроля над этим рынком интересами национальной безопасности США. По их убеждению, установление контроля над отраслью, где в данный момент «царит беззаконие», позволит передать управление ресурсами под надзор американского правительства и его стратегических партнеров. В результате в тот же день администрация президента санкционировала импорт золота из Венесуэлы.
В рамках этой инициативы Trafigura, действуя совместно с государственным оператором Minerven, получила годовое право на закупку и вывоз золота с ряда подземных промышленных рудников. Первая крупная партия стоимостью около 100 миллионов долларов была доставлена в Соединенные Штаты 5 марта, как подтвердил Даг Бергам.
Однако масштаб деятельности бизнеса сталкивается с серьезными обвинениями в неконтролируемом финансировании криминала. Как выяснили журналисты, значительная часть добываемого металла проходит через механизмы, где добытчики выплачивают преступным синдикатам «сборы за защиту». По утверждениям как минимум десяти владельцев шахт, интервьюированных NYT, в грузы, поставляемые Trafigтика, могло попасть золото, добытое при участии группировки Tren de Guayana.
Более того, процесс поставок начался до того, как на рудники прибыли независимые аудиторы. Компания Trafigura привлекла специалистов по оценке рисков уже после того, как совершила закупки на миллионы долларов, не имевшие надлежащей сертификации. В ответ на критику в компании подчеркнули, что мониторинг цепочек поставок продолжается, и на текущий момент им не удалось обнаружить доказательств нарушений прав человека, финансирования конфликтов, вымогательства или участия незаконных структур в процессе.
Тем не менее, на рынок Венесуэлы начали заходить и другие финансовые институты. Так, фонд прямых инвестиций Heeney Capital совместно с компанией Mercuria инициировал проекты по добыче и экспорту золота, включая работу на месторождении «Эль-Чоко», которое характеризуется повышенным уровнем коррупционных рисков и присутствием организованной преступности.
Существуют и серьезные логистические тупики: по информации трех источников издания, ввезенный Trafigura металл на сотни миллионов долларов фактически остается на складах. Это связано с международными стандартами, согласно которым переработчики обязаны гарантировать, что золото не является продуктом экологических преступлений, кормуции или деятельности банд. Джулия Янсура, возглавляющая антикоррупционную организацию FACT Coalition, крайне скептически оценивает шансы на «чистую» добычу, утверждая, что найти среди 90-процентной доли криминального золота Венесуэлы оставшиеся 10% «чистого» ресурса практически невозможно.
Политический контекст ситуации также претерпел радикальные изменения. Ранее Дональд Трамп заносил венесуэльское золото в «черный список», указывая на его разрушительное воздействие на экологию и роль в финансировании терроризма. Однако после возвращения в Белый дом в январе 2025 года его риторика сменилась на приоритетную работу по доступу к ресурсам. По поручению президента его представитель Ричард Гренелл вел переговоры о доступе к месторождениям, которые сорвались из-за политического кризиса, завершившегося захватом руководства республики.
События начала января стали кульминацией этого противостояния. В ходе американской операции «Абсолютная решимость», длившейся всего 2 часа 20 минут в ночь на 3 января, власти США захватили и вывезли в Штаты президента Николаса Мадуро и его супругу. В Вашингтоне их обвинили в причастности к «наркотерроризму», торговле наркотиками и незаконном обороте оружия. Венесуэльская сторона расценила эти действия как военную агрессию, заявив о гибели 100 человек в ходе столкновений. Сам Мадуро на прошедших в январе и марте судебных заседаниях в США продолжает настаивать на своей невиновности.
